证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-056
中油金鸿能源投资股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过
的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017 年 8 月 15 日下午 2 时 30 分
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陈义和
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
有表决权的股份数为 133,499,071 股，占公司有表决权股份总数的 27.4686%。其
中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为
133,469,871 股，占公司有表决权股份总数的 27.4626%。通过网络投票的股东共
4 名，代表有表决权的股份数为 29,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，拥有及代表的股份为
401,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.0826%。中小投资者指：除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律
师事务所戴洋、丁红涛律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同 意 此 项 议 案 为 133,481,971 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9872%；反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0128%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 384,475 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 95.7418%；反对 17,100 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 4.2582%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
2、律师姓名：戴洋、丁红涛
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关
规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、
表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规
则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 15 日
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