证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-105
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十次临时会议通知于 2017 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式发出，会议于
2017 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18
号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加
表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报
告及其摘要的议案》；
《公司2017年半年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度总
裁工作报告的议案》；
3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第十次临时会议决议。
2、独立董事关于公司第七届董事会 2017 年第十次临时会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
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