股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2017-026
北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第二十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十八次监事会于2017年8月5日以通讯方式发出通
知,2017年8月15日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,应到监事3名,出席会议的监事共计
3名。会议由监事会主席任勇强先生主持,高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的
规定对公司原会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要
根据《证券法》第六十八条的规定,作为公司监事会成员,我们对公司2017年半年度报告进行
了认真的审核,形成如下书面审核意见:
我们认为,公司2017年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况,能够严格按照财务制
度规范运作,公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《兵工财务有限责任公司2017年上半年持续风险评估报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2017年上半年持续风
险评估报告》。
4、审议通过了《董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该议案不
需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《关于公司债务重组的议案》,该议案不需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次债务重组的目的是为了梳理公司债权债务,优化公司财务结构。审议本
议案时,程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2017年8月15日