股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-026
北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第二十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十八次监事会于2017年8月5日以通讯方式发出通
知，2017年8月15日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计
3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的
规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司2017年半年度报告进行
了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司2017年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制
度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《兵工财务有限责任公司2017年上半年持续风险评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2017年上半年持续风
险评估报告》。
4、审议通过了《董事会关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案不
需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司债务重组的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次债务重组的目的是为了梳理公司债权债务，优化公司财务结构。审议本
议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2017年8月15日
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