股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-041
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 13 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。公司第三届董事会第二次会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及
电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘
要>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公
司 2017 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见。
3、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
《广东天际电器股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
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