股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-042
广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于
10 日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
摘要>的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审核，监事会认为公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公
司 2017 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审核，公司监事会认为该专项报告与公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会
2017 年 8 月 16 日
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