证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-041
上海开能环保设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第
二次会议的会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2017年8月11日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年半年度
报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与认购对
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象签署股份认购协议之终止协议的议案》；
根据公司终止非公开发行股票事项的决定，公司与认购对象上海界龙集团有
限公司、建信基金管理有限责任公司签署了《股份认购协议》之终止协议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司
非公开发行股票事项并撤回申请的议案》。
经审核，监事会认为公司关于终止非公开发行股票事项的审议程序、表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止公司非公开发
行股票事项并撤回申请的公告》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月十一日
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