证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-040
上海开能环保设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第二
次会议的会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2017年8月11日在上海川大路518号公司会议室，以现
场的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年半年度
报告》及其摘要；
公司董事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律
法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司
非公开发行股票事项并撤回申请的议案》；
公司于 2015 年 11 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于公司非公开发行股票事项的如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与发行对象签署附条件生效的<
股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议
案》、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》等议案。
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今已近两年，国家再融资
政策法规、资本市场环境和融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑内外部
影响因素，并结合自身实际情况，与发行对象友好协商并达成共识，及与各中介
机构进行反复研究和论证后，公司决定终止 2015 年非公开发行股票事项，并决
定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止公司非公开发
行股票事项并撤回申请的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立
意见》。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与认购对
象签署股份认购协议之终止协议的议案》。
公司董事会同意，与认购对象上海界龙集团有限公司及建信基金管理有限责
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任公司签署《股份认购协议》之终止协议。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十一日
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