证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-055
湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年
8 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十
一次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 14 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街
162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经
出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-057）详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二、 审议通过《关于提交本次董事会议案至 2017 年第二次临时股东大会
一并审议的议案》
公司董事会将本次董事会议案提交至 2017 年第二次临时股东大会一并审议，
审议尚需股东大会批准的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
2017 年第二次临时股东大会会议通知的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10
日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《湖北台基半导体股份有限公
司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，随后公司将披露关于增加
2017 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。
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表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十四日
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