证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-056
湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2017
年 8 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体监事送达关于召开第三届监事会第二
十次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 14 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街
162 号公司行政楼会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议
监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
全体监事认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集
资金使用》的相关规定，公司使用总额不超过 25,700 万元暂时闲置的资金（其
中自有资金不超过 8,000 万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过 17,700
万元）进行现金管理购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。
故此，同意公司用总额不超过 25,700 万元的闲置资金（其中自有资金不超
过 8,000 万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过 17,700 万元）购买银行
保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
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表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十四日
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