证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-060 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 14 日上午 9 时 30 分以现场方
式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件方
式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于<2017 年半年度报告>和<2017 年半年度
报告摘要>的议案》
全体董事一致认为公司《2017 年半年度报告及 2017 年半年度报
告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的
行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘要》详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
全体董事一致认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用均
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使
用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
2016 年度公司实施限制性股票激励计划，向 104 名激励对象授
予 228 万股限制性股票，授予价格为 24.17 元/股。限制性股票的授
予日为 2016 年 7 月 21 日，并于 2016 年 8 月 12 日上市。
公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张
少帅、刘宇共计 4 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市赢时胜信息
技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《限
制性股票激励计划（草案）》”)的规定，上述 4 人已不具备股权激
励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票进行
回购注销。根据《限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性
股票回购注销原则”的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公
司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司实
施了 2016 年度权益分派方案，公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本
297,013,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，并于 2017
年 6 月 14 日实施完毕。根据《限制性股票激励计划（草案）》及《限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司对本次拟回购注销的限
制性股票的数量及回购价格进行相应调整，经调整后本次拟回购注销
的限制性股票的数量共计 150,000 股，本次限制性股票回购注销的价
格为 9.548 元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将 742,533,330 股变更为
742,383,330 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关
于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划第一个
解锁期可解锁及回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。《关
于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
根据公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会
的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理回购注销的相关事宜。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个
解锁期可解锁的议案》
公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经
成就，根据公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大
会的授权，决定按照《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制性股票
激励计划第一期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条
件的激励对象共计 100 人，可申请解锁的限制性股票数量 555,000 股，
占所获限制性股票总量的 9.74%，占公司目前总股本的 0.07%。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具
核查意见。《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张
少帅、刘宇共计 4 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计
划（草案）》的规定，上述 4 人已不具备股权激励对象的条件，现对
其持有的已获授权但尚未解锁的共计 150,000 股限制性股票进行回
购注销，回购价格为 9.548 元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 742,533,330 股变更为
742,383,330 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 742,533,330 元 变 更 为
742,383,330 元。
鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下：
序号 原条款 修订后条款
第六条 第六条
1
公司注册资本为人民币 742,533,330 元。 公司注册资本为人民币 742,383,330 元。
第十九条 第十九条
2 公司股份总数为 742,533,330 股，均为人民币普通 公司股份总数为 742,383,330 股，均为人民币普通
股。 股。
章程其他条款不变，鉴于公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权“授权董事会办理
激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解
锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记”等，因此本次变更公司注册资本及修
改公司章程无须提交股东大会审议。
《关于修改公司章程部分条款的公告》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日
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