证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2017-086
深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议
(以下简称“监事会”)由公司监事会主席屈鸿京先生召集,于 2017 年 8 月 8
日向全体监事发出通知,并于 2017 年 8 月 14 日上午 11 时至 12 时在公司小会议
室举行。出席本次会议的监事共 3 人,占公司全体监事的 100 %,符合《公司
法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持,审议了本次会议的议题,并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案:
一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
关联方王长春先生为本公司申请银行授信提供担保,并未收取任何费用,有
利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开
的原则,符合公司和全体股东的利益。关联交易事项的审议通过履行了必要的法
律程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市
规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,同意公司实施上述关联交易事项。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告!
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 14 日