证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-01-05
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十七次
会议于 2017 年 8 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 10 日以邮
件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8
人。董事曲祝利、王庆凯、赵军涛、迟志强、王涛、独立董事殷承良、于建青、
柳喜军以通讯方式参加，董事秘波海委托董事曲祝利参与表决。会议由副董事长
曲祝利先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》
《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。公司《关于披露 2017 年半年度报告的提示性公告》同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。董事会认为公
司 2017 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容及独立董
事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成部分限制性股票的回购注销，公司总股本由 835,129,111 股
变更为 835,116,361 股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和
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规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
根据 2014 年第一次临时股东大会的授权，上述修订无需再次提交股东大会
审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据该修订
通知的要求，公司将自 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补
助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本次会计政策变更的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《关于会计政策变更的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票
及其变动管理办法>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
修订后的公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办
法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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