飞亚达Ａ：第八届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号：2017-034

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议在 2017 年 8 月 4 日以电子邮件

发出会议通知后，于 2017 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事

3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议

如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要；

根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2017年半年度报告》及其摘要进行了认真审核,

并提出如下书面审核意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此,我们确认公司 2017 年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》；

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》；

公司第八届监事会第十一次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，为更

好的履行第八届监事会的职责，公司监事会推荐监事王宝瑛先生担任本公司监事会主席，任期自本次监事

会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。监事会主席简历附后。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公

司签订金融服务协议的议案》；

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公

司关联存款的风险评估报告》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监事会

二○一七年八月十五日

附：监事会主席简历

王宝瑛先生，1964 年 7 月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国

际工商学院 EMBA。现任本公司监事会主席、中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股

份有限公司监事会主席。曾任本公司董事，天津航空机电公司处长，深圳天虹商场股份有限公

司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限

公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资

源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有

限公司专务。

王宝瑛先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，不是 2014 年八部委联合印发

的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的

规定。