振芯科技:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2017-08-15 00:00:00
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成都振芯科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,作为公司的独立董事,

本着对全体股东和公司负责的原则,现对公司 2017 年半年度报告相关事项,发

表独立意见如下:

一、关于公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经对公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查:

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以

前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

二、关于公司 2017 年半年度对外担保情况的独立意见

经对公司2017年半年度对外担保情况进行认真核查:

1、截至2017年6月30日,公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单

位或个人提供担保的情况;

2、2016年12月15日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案,同意公司为控股子公司成都国星

通信有限公司向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请5,000万元人民

币的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。上述对外担保的决策程序符合中

国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定,不存在损害中小

股东合法权益的情形。截至2017年6月30日,公司累计审批对外担保额度为5,000

万元,实际发生担保总额为5,000万元。

3、公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被

判决败诉而应承担损失的情形。

三、对公司 2017 年半年度关联交易事项的独立意见

经对公司 2017 年半年度关联交易事项的认真核查:公司 2017 年半年度未发

生重大关联交易事项,公司 2017 年上半年发生的日常关联交易决策程序符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,

不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见

公司 2017 年半年度计提资产减值准备事项,遵照并符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定,公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后,财

务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实可

靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

五、关于会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会

计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策

变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中

小股东的权益,同意本次会计政策变更。

独立董事:邹寿彬、赵泽松、傅江

2017年8月11日

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