证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-086
天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2017 年 7 月 29 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”）董事会以公告形式通知召开 2017 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2017 年 8 月 14 日下午 14:30 在上海市莘砖公
路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 8 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为
2017 年 8 月 13 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权
的股份数为 560,455,037 股，占公司有表决权股份总数的 58.3797%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为 369,667,270 股，占公司有表决权
股份总数的 38.5064%。通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 190,787,767
股，占公司有表决权股份总数的 19.8734%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决
程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经
认真审议，形成如下决议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议
案：
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（一）、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
（二）、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议
案：
1、本次债券发行的票面金额、发行规模
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
2、债券期限
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
3、债券利率及还本付息方式
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
4、发行方式
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
5、担保安排
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表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
6、赎回条款或回售条款
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
7、募集资金用途
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
8、发行对象及向公司股东配售的安排
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
9、承销方式及上市安排
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
10、公司的资信情况及偿债保障措施
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
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11、临时股东大会决议的有效期
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
12、关于本次发行公司债券的授权事项
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
13、设立募集资金专项账户事宜
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行
公司债券相关事宜的议案》
表决情况：赞成票 344,054,302 股，占出席会议所有股东表决权的 61.3884%；反对
216,399,150 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 78,965,682 股，占出席会议中小股东表决权的 41.2103%；
反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%；弃权 1,585 股。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务
装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
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四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二○一七年八月十五日
第5页
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