证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-85
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017
年 8 月 8 日以专人递送、传真、电子.邮件等方式送达给全体监事。本次会议应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席钟泉光先生召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2017 年半年度报告全文及摘要》真
实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 14 日
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