证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-059
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于2017年8月13日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
的通知于2017年8月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主
持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司2017年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。2017年半年度报告披露提示性公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于自愿性披露标准的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于自
愿性披露标准的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日
常关联交易预计的议案》
公司全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）持有江苏
斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）25%的股份，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第五款，公司根据实质重于形式
的原则，将斯德雷特通光追加认定为公司关联法人。
根据公司生产经营及管理的需要，拟新增如下与斯德雷特通光的日常关联交
易预计：
1、2017年1月，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光
缆”）、通光信息及公司孙公司四川通光光缆有限公司（以下简称“四川通光”）
通过竞争性谈判，最后选定斯德雷特通光作为光纤采购的供应商之一。根据竞争
性谈判的内容，2017年度通光光缆、通光信息和四川通光向斯德雷特通光采购光
纤合同总额预计不超过人民币30000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。
2、2017年1月，斯德雷特通光与通光光缆、通光信息、四川通光签署了框架
协议，预计2017年度通光光缆、通光信息、四川通光向斯德雷特通光销售光纤盘
具合同总额预计不超过人民币50万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。
综上，2017年度公司新增与斯德雷特通光的日常关联交易合同总额预计不超
过30050万元。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于2017年度新增与江苏斯德
雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府
补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变
更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当
年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2017 年 8 月 13 日
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