证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-059
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2017 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2017 年 8 月 11 日上午在公司会议室以现
场方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购
上海航盛实业有限公司 95%股权的议案》；
经核查，监事会认为：本次收购上海航盛实业有限公司 95%股权有利于公司
的提升公司行业地位和市场竞争力，同意本次收购事项。
具体内容见《关于收购上海航盛实业有限公司 95%股权的公告》，刊登于 2017
年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次
收购不构成重大资产重组的议案》；
经核查，监事会认为：本次收购上海航盛实业有限公司 95%股权事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容见《关于本次收购不构成重大资产重组的说明暨股票复牌的公告》，
刊登于 2017 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 328.14 万元永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相
改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事
项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余
配套募集资金永久补充流动资金。
具体内容见《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登于
2017 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日
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