证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-053
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017 年 8 月
11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事
郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议
案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购上海航盛实
业有限公司 95%股权的议案》；
具体内容见《关于收购上海航盛实业有限公司 95%股权的公告》，刊登于 2017
年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公
告。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次收购不构成
重大资产重组的议案》；
具体内容见《关于本次收购不构成重大资产重组的说明暨股票复牌的公告》，
刊登于 2017 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资参股深圳市
自行科技有限公司暨对外投资的议案》；
具体内容见《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告》，
刊登于 2017 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设液晶仪
表生产线的议案》；
具体内容见《关于投资建设液晶仪表生产线的公告》，刊登于 2017 年 8 月
15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资额度的
议案》；
公司及公司全资、控股子公司拟根据经营发展需要向银行或其它机构申请总
额不超过人民币 20 亿元的综合授信或融资额度，包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等，用于主营业务的
生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。以上融资额度不等于实际发生的
融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。融资利率、种类、
期限以签订的具体授信或融资合同约定为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相
关法律文件，本次申请融资额度的授权自股东大会审议通过后一年内有效。在授
权期限内，融资额度可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用结余募集资
金永久补充流动资金的议案》；
具体内容见《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登于
2017 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，财务顾问对此事项发表了同意的
核查意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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