富祥股份：独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见_股票频道

江西富祥药业股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次

会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

1、2016 年 6 月 22 日，公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每

10 股派 5 元人民币现金。根据《限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称

“激励计划”）的调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价

格由 38.76 元/股调整为 38.26 元/股；2016 年 9 月 22 日，公司 2016 年半年度利润分

配方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据激励计划调整方

法，公司本次限制性股票激励计划授予的首次授予限制性股票价格由 38.26 元/股调整

为 25.51 元/股；2017 年 6 月 13 日，公司 2016 年年度利润分配方案实施完毕，向全体

股东每 10 股派 5 元人民币现金。根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励

计划首次授予限制性股票价格由 25.51 元/股调整为 25.01 元/股。上述三次调整已经股

东大会授权董事会审议通过，履行了必要的程序。

2、鉴于激励对象陈远芳等 3 人已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有

关激励对象的规定。根据相关法律法规及激励计划的规定，公司以 25.01 元/股的价格，

回购并注销该 3 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 27,000 股。公司本次回购

注销行为符合相关法律法规及激励计划的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会

对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

3、我们认为本次回购注销部分限制性股票是依据公司激励计划进行的，同时符

合相关法律法规的规定，我们同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限

制性股票。

（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第

十八次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：

刘洪李燕符念平

2017 年 8 月 11 日