证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-059
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2017年8月9日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年8月11日以现场及通讯的
方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会
议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关
规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于激励对象中3人已离职，根据激励计划的规定，董事会同意以25.01元/股的价
格，回购并注销该3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计27,000股，回购总金额
为675,270.00元。
根据公司2016年第二次临时股东大会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规
定办理回购注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司已确定回购注销3名原激励对象合计27,000股已获授但尚未解锁的限制
性股票，回购注销完成后，公司总股本将由112,337,250股减少至112,310,250股，注
册资本将由人民币112,337,250元减少至人民币112,310,250元。修订后的《公司章程》
请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《公司章
程修正案》。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时
办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 14 日
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