证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-026
齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2017年8月4日以邮件、
传真送达等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2017
年8月10日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司
监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告全文》具体内容详见2017年8月12日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年8月12日《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容
详见2017年8月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
2017年8月12日
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