证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐194
北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2017年8月11日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材
料已于2017年8月4日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
（一）审议通过了《关于向全资一级子公司安控科技（香港）有限公司增
资的议案》；
为进一步拓展海外业务，公司拟向全资一级子公司安控科技（香港）有限公
司（以下简称“香港安控”）以自有资金的方式增资200万港币。本次增资完成
后，香港安控的注册资本由100万港币增加至300万港币。
《关于向全资一级子公司安控科技（香港）有限公司增资的公告》（公告编
号：2017-196）具体内容详见 2017 年 8 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股
权投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。
根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提
高公司整体经营效益，公司全资一级子公司浙江安控科技有限公司拟对参股二级
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子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“安控创领”）
依法进行清算并注销。
《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合
伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-197）具体内容详见 2017 年 8 月 11
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月
11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于安控创领的股东之一嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）系公司现任部
分高级管理人员参与投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》规定，本次交易构成关联交易。公司董事兼高级管理人员宋卫红先生、
张磊先生属于关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日
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