第三届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-057
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四十一次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式
召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀琴
女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高管列席会议。会议
由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和
公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》
为适应公司未来业务发展需要，推进公司整体战略顺利实施，提升公司整体
运营环境和外部形象，吸引更多优秀的人才，经慎重研究，公司拟将募投项目
“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点
由深圳市变更为上海市。其中，关于购买实施地点房产、购置设备、施工建设等
事项过程中的合同签订、款项支付及其他具体事宜，董事会授权公司管理层全权
办理。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
保荐机构对以上议案发表了保荐意见。
《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
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第三届董事会第四十一次会议决议公告
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 12 日
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