证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017022
大庆华科股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2017 年 8 月 10 日 10：30 在公司二楼会议室召开。
3、应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、2017 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见 2017 年 8 月
12 日中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号 2017025。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
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