证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-52 号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 11 日上午
9:30 分以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 5 日通过电子邮件
方式发送给各位董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案》
《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报
告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》
同意公司 2017 年半年度以截止 2017 年 6 月 30 日公司总股本 216,000,000 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 216,000,000 股。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
四、通过《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金 3,736.77 万元及后期利息收入，
永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金
账户当日实际金额为准）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于首次公开发行募投项目结项并使
用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-55 号）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于追加公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）向银行申请追加贷款余额不超
过人民币 3 亿元的综合授信额度。追加后，公司及子公司（含授权期新设及收购的子公
司）2017 年度拟向银行申请贷款余额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度（不含低风
险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的
实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为
准，融资方式以银行审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文
件。授权期限自股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
六、通过《关于调整公司 2017 年度担保计划并新增公司及子公司相互担保事项的
议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于调整公司 2017 年度担保计划并新
增公司及子公司相互担保事项的公告》（公告编号：2017-56 号）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
七、通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2017 年 8 月 28 日 14:40 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公
司 1106 会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
关于本次股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2017-57 号）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 日
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