宏达矿业:第六届监事会第二十次会议决议公告

来源:上交所 2017-08-12 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 公告编号:2017-035

上海宏达矿业股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二

十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

等有关规定。

(二)公司于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和

会议资料。

(三)本次监事会会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10 点 30 分在上海市浦东新

区银城中路 488 号太平金融大厦 2302 室以通讯方式召开并进行了表决。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(五)本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一)关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案

鉴于公司第六届监事会任期即将到期届满,根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定应进行监事会换届选举。根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议

事规则》等相关规章制度规定,现提请公司监事会对公司控股股东上海晶茨投资

管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查,在征询相关监事候选人

本人意见后,确定公司第七届监事会监事候选人并提请公司股东大会审议。具体

表决情况如下:

1、提名姜毅女士为公司第七届监事会监事候选人;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。

2、提名梁琴女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司监事会

二〇一七年八月十二日

附件:上海宏达矿业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

姜毅,女,中国国籍,1983 年出生,注册会计师、注册税务师、国际注册

内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份

有限公司财务经理、财务部副总经理、上海中技投资控股股份有限公司财务部总

经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监。2016 年 1 月至今任上海

宏达矿业股份有限公司监事会主席。

梁琴,女,中国国籍,1982 年出生,注册会计师、中级会计师职称。曾任

国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务部副

总经理, 现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务部总经理。2016 年 1 月至今

任上海宏达矿业股份有限公司监事。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示退市未来盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-