证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2017-035
上海宏达矿业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
（二）公司于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和
会议资料。
（三）本次监事会会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10 点 30 分在上海市浦东新
区银城中路 488 号太平金融大厦 2302 室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席姜毅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案
鉴于公司第六届监事会任期即将到期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定应进行监事会换届选举。根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议
事规则》等相关规章制度规定，现提请公司监事会对公司控股股东上海晶茨投资
管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，在征询相关监事候选人
本人意见后，确定公司第七届监事会监事候选人并提请公司股东大会审议。具体
表决情况如下：
1、提名姜毅女士为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
2、提名梁琴女士为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司监事会
二〇一七年八月十二日
附件：上海宏达矿业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
姜毅，女，中国国籍，1983 年出生，注册会计师、注册税务师、国际注册
内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份
有限公司财务经理、财务部副总经理、上海中技投资控股股份有限公司财务部总
经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监。2016 年 1 月至今任上海
宏达矿业股份有限公司监事会主席。
梁琴，女，中国国籍，1982 年出生，注册会计师、中级会计师职称。曾任
国富浩华会计师事务所上海分所审计经理、上海中技桩业股份有限公司财务部副
总经理, 现任上海富控互动娱乐股份有限公司财务部总经理。2016 年 1 月至今
任上海宏达矿业股份有限公司监事。
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