重组情况表
公司简称 *ST 川化 公司代码 000155.SZ
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（万元） 79,157.12 第十二条规定的重大资产 是
重组
是否构成《重组办法》第
是否涉及发行股份 否 否
十三条规定的借壳重组
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请核准 否
上市公司现任董事、高级管
上市公司及其现任董
理人员最近三十六个月内
事、高级管理人员是
是否未受到过证监会行政
否不存在因涉嫌犯罪
处罚，或者最近十二个月内
正被司法机关立案侦 是 是
是否未受到过证券交易所
查或涉嫌违法违规正
公开谴责，本次非公开发行
被中国证监会立案调
是否未违反《证券发行管理
查的情形
办法》第三十九条的规定。
材料报送人姓名 付佳 材料报送人联系电话 028-84315976
中信建投证券股
独立财务顾问名称 财务顾问主办人 连子云、张钟伟
份有限公司
北京中企华资产
评估或估值项目负责人（签
评估或估值机构名称 评估有限责任公 熊昭霞、李官玙
字人）
司
天健会计师事务
审计机构名称 所（特殊普通合 审计项目负责人（签字人） 邱鸿、陈洪涛
伙）
报送日期 2017 年 8 月 报送前是否办理证券停牌 否，公司已暂停上市
方案要点
公司原是以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业，拥有年产合成氨 56 万
吨、尿素 83 万吨、三聚氰胺 9.38 万吨、硝酸铵（含 NP 肥）24 万吨、浓硝酸 2 万吨、工
业硫酸 30 万吨、催化剂 2500 吨、双氧水 4.5 万吨、食品二氧化碳 2.5 万吨、硫酸钾 5 万吨、
盐酸 6 万吨的生产能力。受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷及生产成本大幅上
升等影响，川化股份生产经营性亏损突出，长期处于亏损状态，且从 2016 年 5 月 10 日起
暂停上市；
2016 年 2 月 15 日，公司接到债权人四川省天然气投资有限责任公司（以下简称“四川
上市公司概 天投”）及成都中院的通知，四川天投以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务
况 为由，向成都中院提出对公司进行重整的申请；
2016 年 3 月 24 日，成都市中级人民法院作出（2016）川 01 民破字 1-1 号《民事裁定
书》，裁定受理申请人四川天投对川化股份有限公司的重整申请，并于 2016 年 4 月 5 日，
指定了北京大成律师事务所担任公司破产重整的管理人，全面开展川化股份重整工作；
2016 年 9 月 8 日，管理人结合公司实际情况制订了《川化股份有限公司重整计划（草
案）》，并对《关于出资人权益调整的方案》进行公告，公司定于 2016 年 9 月 23 日召开第
二次债权人会议和出资人组会议，对《重整计划（草案）》进行表决；
2016 年 9 月 23 日，川化股份第二次债权人会议及出资人组会议召开，职工债权组、税
1
款债权组、有财产担保债权组、普通债权组均表决通过《重整计划（草案）》，出资人组表
决通过《重整计划（草案）》中之出资人权益调整方案。2016 年 9 月 29 日，成都中院作出
（2016）川 01 民破 1-3 号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止川化股份重整程序；
经过破产重整，上市公司的部分低效资产得到剥离，公司资产结构和状况得到有效改
善。在破产重整期间，公司开展了贸易业务，2016 年公司实现扭亏为盈。
本次交易为上市公司拟使用现金购买交易对手方能投集团持有的能投风电 55 %股权。
方案简述
本次交易不涉及发行股份，不存在导致上市公司实际控制人变更的情况。
本次交易完成前，上市公司主营业务为化工及机电物资类产品贸易。通过本次交易，
实施方案效 上市公司一方面快速进入风电运营领域，实现业务转型和产业升级，另一方面建立新的盈
果 利增长点，进一步强化自身持续经营能力。同时，公司获取了新能源运营的管理经验，为
未来在新能源领域的进一步拓展奠定了坚实基础。
不涉及发行新股
发行新股方
案
2
（此页无正文，为川化股份有限公司关于《重组情况表》之盖章页）
川化股份有限公司
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