证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-080 号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017 年第 4 次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《川
化股份有限公司关于召开 2017 年第 4 次临时股东大会的议案》，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 29 日 14:00
2、网络投票时间为：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017 年 8 月 28 日 15:00
至 2017 年 8 月 29 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2017 年 8 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 8 月 23 日下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6 号会议室。
二、会议审议事项
（一） 提案
1、《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议
案》；
2、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
3、《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
4、 关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<
盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审
2
阅报告的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》；
10、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》；
11、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议
案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关
联交易相关事宜的议案》。
（二）披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
九次会议审议通过，提案内容详见 2017 年 8 月 11 日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六
届董事会第九次会议决议公告》、《川化股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）》等相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
3
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 28 日上午 9：
00—12：00 分，下午 1：00—5：00 分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311 号川化股份有
限公司证券部
联 系 人：付 佳 赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
七、授权委托书（附件 2）
4
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
5
附件 1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 全部议案
√
《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律
1.00
规定之条件的议案》
√
2.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》 √
3.00
√
3.01 交易对方
√
3.02 标的资产
√
3.03 交易对价
√
3.04 支付方式
√
3.05 办理权属转移的合同义务和违约责任
√
3.06 期间损益与滚存利润安排
√
3.07 补偿安排
√
《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联
4.00
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6
√
《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公
5.00 司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》
√
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权
6.00
转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
√
《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、
7.00
评估报告、审阅报告的议案》
√
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
8.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
√
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
9.00
及提交法律文件的有效性的说明的议案》
√
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补
10.00
回报措施的议案》
√
《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回
11.00
报规划的议案》
√
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大
12.00
资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
7
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 8 月 29 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统 8 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系 统进行投票。
8
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
川化股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使
表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
表决结果
序号 议 案
同意 反 对 弃 权
100 全部议案
《关于重大资产购买暨关联交易符合相关
1.00
法律规定之条件的议案》
《关于本次重大资产购买构成关联交易的
2.00
议案》
《关于重大资产购买暨关联交易方案的议
3.00
案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易对价
3.04 支付方式
9
3.05 办理权属转移的合同义务和违约责任
3.06 期间损益与滚存利润安排
3.07 补偿安排
《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨
4.00
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次重大资产购买符合<关于规范上
5.00 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<
6.00 股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议
案》
《关于批准本次重大资产重组相关的审计
7.00
报告、评估报告、审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
8.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
9.00 规性及提交法律文件的有效性的说明的议
案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
10.00
填补回报措施的议案》
10
《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股
11.00
东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次
12.00
重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
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