证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-105
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年
第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召
开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 4 日以书面直接送达、电子邮件或传真等方
式发送至全体董事。应参加会议表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议,现公告如下：
一、审议并通过《关于对 2017 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授
予数量进行调整的议案》
《南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘
要》（以下简称“股权激励计划”）已经公司 2016 年度股东大会审议通过，由于
股权激励计划中确定的部分激励对象因离职、病故或放弃授予的原因，不再符合
激励条件，因此，董事会根据股权激励计划的规定，对首次授予股票期权的激励
对象名单和授予数量进行调整：授予的激励对象人数由原 94 人调整为 89 人，授
予的股票期权数量由原 1,751 万份调整为 1,673 万份。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。公司监事会对本次调整事项进行了
审查并发表了专项意见。
董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案得以通过。
有关事项的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于公司 2017 年股票期权激励计划向激励对象首次授予
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规相关规定和公司 2016
年度股东大会的授权，董事会认为：公司股权激励计划规定的各项授予条件已经
成就，决定向符合激励条件的共 89 名激励对象授予合计 1,673 万份的股票期权，
授予日为 2017 年 8 月 10 日（星期四）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案得以通过。
有关事项的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议并通过《关于为属下控股子公司提供借款担保的议案》
下属控股子公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南
方黑芝麻”）因生产经营正常进行需要，拟向交通银行广西壮族自治区分行（以
下简称“交行广西区分行”）申请总额度为不超过 5,000 万元人民币、期限不超
过一年期的流动资金借款。广西南方黑芝麻为本公司主营业务的主要经营主体和
经营利润的主要来源，为支持其业务发展的需要，同时鉴于该公司偿债能力强为
其提供担保的风险可控，董事会同意广西南方黑芝麻向交行广西区分行申请前述
流动资金借款，该借款由本公司提供综合授信保证担保。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
本担保事项不构成关联交易，审批权限为董事会，无需提交股东大会审批。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案得以通过。
有关事项的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：
公司第八届董事会 2017 年第十一次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十一日
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