南方黑芝麻集团股份有限公司
关于第八届董事会 2017 年第十一次临时会议
相关事项的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第
十一次临时会议将于 2017 年 8 月 10 日召开。本次会议拟审议《关于调整公司
2017 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司 2017 年
股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于为属下控股子公
司提供借款信用担保的议案》等相关事项，在召开董事会之前，公司向我们提交
了本次会议审议事项的全部资料，我们认真查阅了所有资料，并就相关事宜与各
有关方面进行了详尽的询问、充分的沟通和深入的探讨。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作
为公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判
断，我们就以下事项发表如下事前认可意见：
一、关于调整激励对象名单及授予数量事项的事前认可意见
我们认为：公司本次调整激励对象名单及授予数量相关事项符合《上市公司
股权激励管理办法》、 主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股
计划》（以下简称《备忘录 3 号》）等有关法律法规及《公司 2017 年股票期权激
励计划（草案）》中关于股票期权激励计划调整的相关规定，同意将本议案提交
公司第八届董事会 2017 年第十一次临时会议审议。
二、关于股票期权授予事项的事前认可意见
我们认为：公司本次股权激励计划股票期权首次授予条件已经满足，首次股
票期权的授予符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录 3 号》等有关法律法
规及《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意该议案提交公
司第八届董事会 2017 年第十一次临时会议审议。
三、关于为属下子公司借款提供担保的事前认可意见
广西南方黑芝麻食品股份有限公司因经营需要，拟向交通银行广西壮族自治
区分行（以下简称“交行广西区分行”）申请总额度不超过 5,000 万元、期限不
超过一年期的流动借款，该公司申请本公司为其借款提供信用保证担保。我们认
为：该借款是为了解决该公司随着经营规模扩大流动资金日益紧张的现状，借款
必要性充分、用途合法合规。本公司该借款提供担保，是支持属下控股子公司做
大做强主营业务，从而实现公司的持续、快速、健康发展；该公司经营状况良好、
盈利能力强、偿债能力强，本次担保风险可控。因此，我们同意将本事项提交公
司第八届董事会 2017 年第十一次临时会议审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一七年八月八日
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
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