证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-020
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2017 年 7 月 28 日通过邮件形式发出通知，于 2017 年 8 月 10 日下
午 16 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席卞晓蒙女士召集并主
持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二） 审议通过审议《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限
制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股
票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司
的实际情况，能保证公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建
立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公
司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三） 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票
与股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励
对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内
被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
二〇一七年八月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
