证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-069
创业软件股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
二十七次会议的通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，
并于 2017 年 8 月 10 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经认真审核，监事会认为公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意
公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（ 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经认真审核，监事会对公司募集资金存放与使用情况发表了同意意见，
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审核，监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股
票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回
购注销的议案》
经审核，监事会认为：本次注销已离职激励对象已获授（含已获准行权）但
尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上
市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等相关规定，合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润
及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
创业软件股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 11 日
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