证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-068
创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
三十六次会议的通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2017 年 8 月 10 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》
等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下几项决议：
一、审议通过了 《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017 年半年度报告》
及《2017 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半
年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
报告内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司激励计划原激励对象李文俊等 6 人因已离职不符合激励条件，根
据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股
票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表
了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回
购注销的议案》
公司原激励对象李文俊等 6 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司
/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章
“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行
权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注
销。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立
董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法
律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公
司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司
及中小股东利益的情况，一致同意此次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日
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