证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-053
安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
二十六次会议于2017年7月31日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年8月
10日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2017 年 8 月 11 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2017
年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南
化工股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2017 年 8 月 11 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事
会关于 2017 年半年度募集资金度存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2017年8月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
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于会计政策变更的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
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