证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-049
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第六十一次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2017 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于授权公司参与竞拍浙江省湖州市仁皇山 2017-28 号
地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省湖州市太湖度假区 2017-36 号
地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍江苏东达集团股份公司位于盐城市区
纺园路、盐纺路 20 号以及规划双元路南、人民路东、西两侧地块的议案》经
公司战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省湖州市仁皇山 2017-28 号
地块的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2017-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省湖州市太湖度假区 2017-36
号地块的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2017-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏东达集团股份公司位于盐城
市区纺园路、盐纺路 20 号以及规划双元路南、人民路东、西两侧地块的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2017-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
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