证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-089
杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于 2017 年 8 月 10 日
以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与重庆诚信建筑工程（集团）有限公
司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与重庆诚信建筑工程（集团）有限公司签署钢结构住宅体系（含钢
管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1500
万元，占共同投资钢构公司的股权比例为 20%。
相关事项详见 2017-090《杭萧钢构关于与重庆诚信建筑工程（集团）有限
公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案》
因公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本
公积转增股本方案》已实施完成，送转合计 316,993,680 股，公司股份总数由
105,712.855 万股变更为 137,412.223 万股，注册资本由 1,057,128,550 元变更
为 1,374,122,230 元；又因公司第二期股票期权预留授予部分第一个行权期行权
股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，行权新增股
份 298386 股，公司股份总数由 137,412.223 万股变更为 137,442.0616 万股，注
册资本由 1,374,122,230 元变更为 1,374,420,616 元。
同时，根据公司实际情况，拟在本公司原经营范围基础上增加钢结构工程的
技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训），企业管理咨询，企业品牌管
理（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
因议案二，对《公司章程》相关条款做如下修改：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,057,128,550 元。 1,374,420,616 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
105,712.855 万股。公司的股本结构为： 137,442.0616 万股。公司的股本结构
普通股 105,712.855 万股。 为：普通股 137,442.0616 万股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：钢结构工程的制作、安装、地 围为：开展对外承包工程业务（范围详
基与基础施工、专项工程设计（范围 见《中华人民共和国对外承包工程经
详见设计证书）、进出口业务（范围详 营资格证书》）；钢结构工程的制作、
见进出口企业资格证书）、房屋建筑工 安装、技术咨询及技术服务；培训服务
程施工（范围详见资质证书）、建筑工 （不含办班培训），企业管理咨询，企
程设计（范围详见设计证书）、 对外承 业品牌管理；地基与基础施工；专项工
包工程业务（其对外经营范围为：承包 程、建筑工程设计（范围详见设计证
境外钢结构工程和境内国际招标工程； 书）、房屋建筑工程施工；经营进出口
上述境外工程所需的设备、材料出口； 业务。（以公司登记机关核定的经营范
对外派遣实施上述境外工程所需的劳 围为准）
务人员）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增
资的议案》
杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）成立于 2004 年，位于
广东省珠海市金湾区平沙镇，目前注册资本 3500 万元，是公司的全资子公司。
截止 2016 年 12 月 31 日，广东杭萧总资产 427,445,693.67 元，净资产
110,943,514.73 元，负债 316,502,178.94 元（以上数据已经审计）。截止 2017
年 6 月 30 日，广东杭萧总资产 442,611,117.26 元，净资产 105,427,625.05 元，
负债 337,183,492.21 元，资本公积 14,732,390.35 元，盈余公积 18,082,145.28
元，未分配利润 37,613,089.42 元（以上数据未经审计）。
2017 年 4 月，广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》
（粤府办〔2017〕28 号）出台，将珠三角城市群列为重点推进地区，要求到 2020
年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上，其中政府投资工程装
配式建筑面积占比达到 50%以上；到 2025 年年底前，装配式建筑占新建建筑面
积比例达到 35%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到 70%以上。在
大型公共建筑、大跨度工业厂房建造中优先采用装配式钢结构建筑。装配式建筑
原则上采用工程总承包模式。
考虑公司整体业务规划，为将广东杭萧打造成为公司华南地区的装配式建筑
产业基地，拟对广东杭萧增资 1 亿元，其中以现金方式增资人民币 55,000,000
元，以资本公积、盈余公积及未分配利润转增方式增资 45,000,000 元，主要用
于研发综合楼和二期厂房建设，转增基准日为 2017 年 6 月 30 日。本次增资后，
广东杭萧的注册资本为 1.35 亿元。本次广东杭萧增资事项顺应了装配式建筑行
业的发展趋势，有利于增强广东杭萧的资金实力，提升其市场竞争力，促进其健
康可持续发展，加速其在装配式建筑领域的布局，同时符合公司发展的战略布局
需要和长远利益。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店
管理有限公司的议案》
新疆作为“丝绸之路经济带”建设向外的桥头堡和向内的中转站，在落实国
家关于“共建丝绸之路经济带”的战略构想中承担着重要作用，同时，根据《新
疆维吾尔自治区旅游业发展第十三个五年规划》：加快构建资源整合、产业融合、
共建共享的全域旅游发展新格局，以旅游业带动和促进经济社会协调发展，力争
到 2020 年全区旅游接待总人数达到 3 亿人次，实现旅游总消费 6000 亿元。
公司拟现金出资 16000 万元（占股 80%） 与新疆双赢房地产开发有限公司
（现金出资 4000 万元，占股 20%）在新疆乌鲁木齐共同出资成立酒店公司（有
限责任公司），酒店公司名称暂定为杭萧酒店管理有限公司，最终以工商部门注
册核定名称为准。经营范围为酒店经营及其相关咨询服务、商务信息咨询、住宿、
餐饮服务、会务服务、展览展示服务投资管理、停车场经营管理、娱乐场所（游
艺娱乐场所）、健身俱乐部管理、物业管理、足浴、日用百货、工艺礼品、旅游
用品、零售等（最终以工商部门登记为准）。
酒店公司成立后将以酒店公司名义用现金方式购买新疆双赢房地产开发有
限公司开发建设的位于乌鲁木齐市克拉玛依西街 2888 号的新疆双赢农副产品国
际博览中心房地产中的下列房产：包括 A 栋裙房一楼、裙房六楼、A 栋 9-16 层
（最终价格在市场评估价基础上双方协商确定）。
新疆双赢房地产开发有限公司成立于 2012 年 1 月 4 日，公司注册资金 2000
万元，法定代表人：张淑红。公司注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西
路 2701 号。主要经营范围为：房地产开发经营。该公司是乌鲁木齐市沙依巴克
区重点招商引资企业。新疆双赢房地产开发有限公司建设和管理经营乌鲁木齐国
际旅游集散中心项目（地上建筑面积约 13 万方），项目即将竣工验收，该项目是
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区重点建设项目，得到相关政府的高度重
视以及其它相关职能部门的大力支持。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一七年八月十一日
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