证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-029
国睿科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年8月10日召开了第七届董
事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任薛海瑛女士担任董事会秘书的议
案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董
事会聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。
薛海瑛女士已取得董事会秘书资格证书，在董事会会议召开前，公司已按照
规定将薛海瑛女士的相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。
薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所
助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力
资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
二、独立董事对聘任董事会秘书的意见
公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：经审阅薛海瑛女
士的履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；本次提名程序符合《公司法》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任薛海瑛女士担任董
事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
邮政编码：211106
联系电话：025-52787052
传真号码：025-52787018
电子邮箱：dmbgs@glarun.com
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
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