股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2017-033
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2017 年 7 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017 年 8
月 10 日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、程利民、李文海、
石丹、庞庆平、张建国、徐国政、李涛八人，独立董事王天也因工作原因未能参加
现场会议，委托独立董事李涛代为参加并表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度
报告及报告摘要》
与会董事认为公司 2017 年半年度报告客观地反映了公司 2017 年半年度财务情
况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2017 年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年上半年
经营情况报告》
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年上半年，公司共使用募集资金投入募投项目 3,822,941.88 元，截止 2017
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99 元。
具体内容详见公司 2017 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河
南平高电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
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议案》
具体内容详见公司 2017 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河
南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司董事
会议事规则>的议案》
修订后的《公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司总经
理工作细则>的议案》
修订后的《公司总经理工作细则》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立
董事制度>的议案》
修 订 后 的 《 公 司 独 立 董 事 制 度 》 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司治理
纲要>的议案》
修订后的《公司治理纲要》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立
董事年报工作制度>的议案》
修订后的《公司独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司信息
披露管理制度>的议案》
修订后的《公司信息披露管理制度》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司投
资者关系管理制度>的议案》
修订后的《公司投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
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十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银
行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶
山分行申请办理 31 亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代
表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
议案五、议案七、议案八尚需股东大会审议批准，股东大会大会召开日期另行
通知。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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