股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2017-034
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于
2017 年 8 月 10 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、刘伟、胡
延伟 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年
度报告及其摘要》
监事会对公司 2017 年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：
1、公司 2017 年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。
3、公司 2017 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2017 年
1－6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层
分析客观、具体。
4、在公司 2017 年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关
人员有违反保密规定的行为。
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年上半年，公司共投入募投项目 3,822,941.88 元，截止 2017 年 6 月
30 日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99 元。募集资金产生的利息扣减
手续费后的余额 86.55 万元补充公司流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集
资金专用账户已于 2017 年 3 月注销。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变
更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号
—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2017 年 8 月 11 日
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