证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2017-027
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2017年8月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董
事会第十一次会议的通知，会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开。
应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。
为落实公司整体战略规划，提升公司品牌知名度,逐步完善市场
布局，经公司董事会审议，同意公司与哈药集团有限公司（以下简称
“哈药集团”）签订《股东出资协议书》，共同以现金方式出资设立哈
药集团人民医药连锁有限公司，该公司注册资本为5,000万元，其中
哈药集团出资50万元，占其1%股权;本公司出资4,950万元，占其99%
股权。
该议案关联董事张利君先生、孟晓东先生回避表决，会议以7票
同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
2017年8月11日
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