证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2017-034
债券代码：122479 债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15 南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,297,728,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.46%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章
程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事宋建波因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长 2015 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,296,574,143 99.96 1,142,950 0.03 11,250 0.01
2、 议案名称：关于南山集团有限公司为公司 2015 年公开发行公司债券（第二
期）提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,489,110 94.58 1,162,250 5.37 11,250 0.05
3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,296,585,693 99.96 1,031,900 0.03 110,750 0.01
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,296,574,143 99.96 1,142,950 0.03 11,250 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于南山集团有限公司 20,489,110 94.58 1,162,250 5.37 11,250 0.05
为公司 2015 年公开发行
公司债券（第二期）提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为关联股东回避表决的议案，关联股东山东怡力电业有限公司、
南山集团有限公司回避表决；
2、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、穆铁虎
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东南山铝业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
2017 年 8 月 10 日
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