证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-048
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 3 日以书面方式发出会
议通知和会议材料，并于 2017 年 8 月 10 日以现场会议方式在公司
会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告后，发表审
核意见如下：
（1） 公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2） 公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从
各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管
理和财务状况等事项。
（3） 在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规
定的行为。
审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
（1） 经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，
严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程
序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露
与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（2） 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，
公司出具了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2017 年 8 月 10 日
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