奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2017 年 8 月 18 日
奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
目 录
2017 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................ 1
议案一:2017 年中期利润分配方案 .......................................... 2
奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间: 2017 年 8 月 18 日下午 2:45
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点:浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
会议主持人:董事长汪永琪先生
参会人员:股东及股东代表,公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程:
序号 内 容
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 议案审议:
(1) 审议《2017 年中期利润分配方案》
6 现场股东对议案进行投票表决
7 休会,统计现场及网络表决结果
8 主持人宣布现场及总体表决结果
9 律师宣读本次股东大会法律意见书
10 签署股东大会决议及会议记录
11 主持人宣布股东大会结束
1
奇精机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
议案一
2017 年中期利润分配方案
各位股东:
本公司母公司 2017 年 1-6 月实现净利润 46,886,217.27 元,加上年初未分
配利润 207,281,463.93 元,分配 2016 年度股利 2,800 万元,报告期末可供股东
分配的利润为 226,167,681.20 元。
现拟定 2017 年中期利润分配预案为:以公司现有股本 13,600 万股为基数,
每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共派发现金 3,400 万元。
以上议案,请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
2