奇精机械：2017年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

奇精机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

2017 年 8 月 18 日

奇精机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

2017 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................ 1

议案一：2017 年中期利润分配方案 .......................................... 2

奇精机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

奇精机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2017 年 8 月 18 日下午 2:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长汪永琪先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

序号内容

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东大会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 议案审议：

（1）审议《2017 年中期利润分配方案》

6 现场股东对议案进行投票表决

7 休会，统计现场及网络表决结果

8 主持人宣布现场及总体表决结果

9 律师宣读本次股东大会法律意见书

10 签署股东大会决议及会议记录

11 主持人宣布股东大会结束

奇精机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

议案一

2017 年中期利润分配方案

各位股东：

本公司母公司 2017 年 1-6 月实现净利润 46,886,217.27 元，加上年初未分

配利润 207,281,463.93 元，分配 2016 年度股利 2,800 万元，报告期末可供股东

分配的利润为 226,167,681.20 元。

现拟定 2017 年中期利润分配预案为：以公司现有股本 13,600 万股为基数，

每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）,共派发现金 3,400 万元。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信