证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-061
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议通知于 2017 年 8 月 5 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年 8
月 10 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中董事钟景华、金立文、邢洁、朱晓鸥以通讯表决方式出席）。本次会
议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年半年度报
告>及其摘要的议案》
公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半
年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；的《关于会计政策变更的公
告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，具体时间另行通知。
（五）审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事年报工作规程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，具体时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十一日
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