证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-062
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2017 年 8 月 10 日；地点：公司三楼会议
室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会
议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年半年度报告>
及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经核查，监事会认为，公司 2017 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、
规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制
的公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年半年
度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存
在损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，我们认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调
整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十一日
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