证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-035
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 9 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第二十三次会议，召开本次会议的通知于 2017 年 7 月 31
日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《公司关于清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公
司的议案》
会议同意清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司，并授权公司经理
层办理注销相关手续和签署相关文件。详情参见同日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于清算注销控股
子公司凤凰光学（广东）有限公司的公告》（编号：2017-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议
案》
全文详见 2017 年 8 月 11 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤凰光学股份有限公司 2017 年半
年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
