证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-027
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以通
讯方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议通知和资料于 2017 年 8 月 5 日
向全体董事、监事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
1、《关于参与设立浙江三门高温堆电站有限公司的议案》
（1）为深化核能领域合作，共同投资开发、建设和运营台州地区高温气冷
堆核电站，同意公司与核建高温堆控股有限公司合资成立浙江三门高温堆电站有
限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准）。浙江三门高温堆
电站有限公司成立时的注册资本金为 3000 万元人民币，公司以自有资金出资
1470 万元人民币持有 49%的股权；（2）同意授权公司经营层签署《投资协议书》、
《浙江三门高温堆电站有限公司章程》及其他成立浙江三门高温堆电站有限公司
所需的相关文件。
本议案的具体内容详见《浙能电力关于参与设立浙江三门高温堆电站有限公
司的公告》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票
2、《关于通过证券市场长期投资优质上市公司股票的议案》
同意在 100 亿元额度内，授权公司总经理办公会以促进电力主业及相关业务
发展，完善上下游产业链，培育新的利润增长点为目的，通过证券市场参与股票
认购、增发、配股、协议转让、大宗交易、二级市场投资以及认购可转债、可交
债等方式，长期投资优质上市公司股票。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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