股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2017-018
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2017 年 8 月 9 日下午 16:00，在北京金都假日酒店官
园厅以现场+通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 2 日通过
专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志
宏先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举董志宏先生担任公司第六届董事会董事长, 任期自董
事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增补公司第六届董事会相关专业委员会人员的议案》
会议增补董志宏先生为公司董事会战略委员会主任委员、提名
委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于批准汪志刚同志辞去公司副总裁及董事会秘书职务的
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议案》
公司董事会同意汪志刚先生因个人原因辞去公司副总裁及董事
会秘书职务。汪志刚先生辞职后将不再担任公司任何职务。
汪志刚先生担任公司副总裁及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉
尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董
事会对汪志刚先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心
感谢！
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任孟京京同志为公司第六届董事会秘书的议案》
经董事长董志宏先生提名，会议聘任孟京京女士担任公司第六
届董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届
满。孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于聘任孟京京同志为公司副总裁的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任孟京京女士担任公司副总裁，
任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事对第四、第五两项议案发表了独立意见，具
体内容见同日上网文件。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
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附件： 孟京京简历
孟京京，女，1979 年 6 月出生，山西汾西人，中共党员，研究
生学历，法律硕士，会计学学士。2001 年大学本科毕业于太原理工
大学，2004 年研究生毕业于清华大学。曾任国家邮政局计财部科员，
中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公
司战略规划部主任科员，投融资业务主管。
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