证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-031
鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称
“董事会”）由董事长召集和主持，于 2017 年 7 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2017
年 8 月 4 日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中
受托董事 0 人），占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
《 鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕医药股份有限公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本
决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意
见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董
事关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
